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波音波音线上·顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告

发表于 2020-01-11 17:10:51

波音波音线上·顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告

波音波音线上,证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-069

顺利办信息服务股份有限公司

第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年11月26日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场c座1层公司会议室,本次会议应参加董事7名(其中独立董事3名),实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

为更好适应公司未来业务发展需要,会议决定改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度财务和内部控制审计机构,聘用期为一年,审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》( 公告编号:2019-071)。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年12月12日召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》( 公告编号:2019-072)。

上述第1项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。

2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二○一九年十一月二十七日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-070

顺利办信息服务股份有限公司

第八届监事会2019年第六次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年11月26日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场c座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,多年为上市公司提供审计服务,满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求,能够胜任公司审计工作。同意公司改聘会计师事务所。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2019年第六次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二○一九年十一月二十七日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-071

顺利办信息服务股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、改聘会计师事务所基本情况

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供财务审计服务,为保证审计工作的客观性和独立性,根据公司业务发展的需要,经公司董事会审计委员会审核并提议,拟选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期为一年。

公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310101568093764u

类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:朱建弟、杨志国

主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

成立日期:2011年1月24日

经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司提前与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就改聘会计师事务所事项进行了充分沟通,并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和沟通,对其职业质量进行了评价,并结合公司未来业务的发展和实际情况,同意公司改聘会计师事务所。

3、2019年11月26日,公司召开第八届董事会2019年第六次临时会议、第八届监事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

4、公司改聘会计师事务所事项将提交2019年第三次临时股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效,聘用期为一年。

5、审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经查阅公司拟聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料,该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格,并且多年为上市公司提供审计服务,具备相应的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求。公司本次改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次改聘会计师事务所的原因客观、真实,决策程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,同意公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度审计机构,并提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2019年第六次临时会议决议。

3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-072

顺利办信息服务股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会,2019年11月26日公司第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2019年12月12日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2019年12月6日

7、出席对象:

(1)2019年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场c座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》;

2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案1进行表决时,关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田应当回避表决。

提案1具体内容详见2019年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

提案2具体内容详见2019年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

3、登记地点:公司投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2019年12月9日下午17:00前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式:电话:0971-8013495 传真:0971-5226338

6、会议费用:自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票 证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2019年12月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )在规定时间内进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名: